В мире инвестиций всё сложнее найти надежные и выгодные варианты для вложения средств. Мы предлагаем вам уникальную возможность создать свой собственный кредитный потребительский кооператив (КПК) и стать частью саморегулируемой организации (СРО). В этой статье мы расскажем, почему это может стать отличным решением для ваших инвестиций и как наш полный комплекс услуг поможет вам в этом.
1. Проверка юридического адреса, учредителей и руководителя
Прежде чем приступить к регистрации КПК, необходимо проверить юридический адрес, учредителей и руководителя на дисквалификацию и возможные причины отказа со стороны Центрального банка. Этот шаг важен для обеспечения законности и надлежащего функционирования кооператива.
2. Разработка полного пакета документов для регистрации КПК
Для регистрации КПК в ИФНС необходимо подготовить полный пакет документов. Мы предлагаем свою помощь в разработке и контроле подачи этих документов на государственную регистрацию.
3. Обучение руководителя и СДЛ
Руководителю и специалисту по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (СДЛ) необходимо пройти обучение в форме целевого инструктажа по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
4. Разработка правил внутреннего контроля
Для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимо разработать правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) и приказ о разработке этих правил.
5. Разработка приказа о назначении СДЛ
Важно назначить специалиста по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработать приказ о его назначении.
6. Разработка положений КПК
Мы поможем вам разработать положения кооператива, которые будут соответствовать вашим потребностям и требованиям законодательства.
7. Подготовка документов для вступления в СРО
Чтобы стать частью саморегулируемой организации, необходимо подготовить полный пакет документов для вступления. Мы контролируем этот процесс и гарантируем ваше вступление в СРО.
8. Разработка политики в отношении обработки и защиты персональных данных
Защита персональных данных важна для любой организации. Мы поможем вам разработать политику в отношении обработки и защиты персональных данных, соответствующую законодательству.
9. Регистрация личных кабинетов на сайте Центрального банка, Росфинмониторинга
Для прозрачности и отчетности необходимо пройти регистрацию личных кабинетов на сайте Центрального банка и Росфинмониторинга.
10. Получение личного кабинета СРО
Как часть саморегулируемой организации, вам необходимо получить личный кабинет СРО.
11. Подключение одного кредитного бюро
Мы поможем вам с подбором и подключением одного кредитного бюро, а также подготовкой необходимых документов и сопровождением процесса.
12. Помощь и консультация по подбору программного обеспечения для работы кооператива
Важно выбрать подходящее программное обеспечение для эффективной работы кооператива. Мы предоставляем помощь и консультацию по подбору необходимого ПО.
13. Разработка договоров вклада и займа
Наш коллектив экспертов поможет вам разработать договоры вклада и займа, соответствующие законодательству и интересам кооператива.
Заключение:
Создание кредитного потребительского кооператива и вступление в саморегулируемую организацию — это уникальная возможность для инвестиций. Мы предлагаем полный комплекс услуг по созданию КПК под ключ, включая проверку документов, обучение, разработку правил внутреннего контроля, помощь в вступлении в СРО и многое другое. Мы работаем по всей России и предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту. Обращайтесь к нам для получения консультаций и помощи в реализации ваших инвестиционных планов.
Россия 
