Заказать рассылку:
Новости бизнеса 2017
Бизнес
ЦБ начал бороться со схемами ухода от налогов

ЦБ начал бороться со схемами ухода от налогов

20.01.2015 04:54 Бизнес
0
ЦБ начал бороться со схемами ухода от налогов новости - Альтера Инвест
Центробанк выступил против транзитных операций, которые приводят к выводу капитала за рубеж. Банкам следует усилить контроль в данном секторе, требуя у клиентов документальное подтверждение уплаты налогов. Соответствующее письмо от имени зампреда Банка России Дмитрия Кобелкина было направлено во все коммерческие банки.
Письма Центробанка имеют нормативный характер и скорее всего, им будут следовать из-за масштабной компании по отзыву лицензий. Проведение транзитных операций будет теперь для банков сопряжено усиленным риском.
Сейчас на долю такой схемы ухода от налогов приходится половина незаконных финансовых операций. Только в 2013 году объем последних составил 1,5 трлн руб., в 2014 году ситуация не изменилась.
Для реализации транзитной схемы уклонения от налогов, российский бизнес задействует специально созданные компании внутри страны, в офшорных зонах и до 10 банков. Такие компании, как правило, заключают договора на поставку оборудования или техники, оказание услуг по консалтингу, оплата идет через банки. В схему вовлекаются целые цепочки юрлиц и банков. Цена в контрактах заведомо завышается и доход выводится из-под налогообложения под видом расходов. В письме ЦБ Скобелкин приводит признаки транзитных операций, которые обязательно должны насторожить банки. Это зачисление на клиентский счет денег от большого количества других резидентов с банковских счетов с последующим их списанием. При этом списание происходит в течение двух дней после зачисления, а сами транзитные операции осуществляются каждый день в течение длительного временного промежутка, как правило, трех месяцев. Деятельность данного клиента не подпадает под налоговую ответственность, либо налоговая нагрузка минимальна.
Теперь Центробанк обязал все коммерческие банки запрашивать у таких клиентов документы об уплате ими налогов за последний отчетный период, либо документы об отсутствии оснований для налогообложения. В случае их непредставления, доход могут признать противозаконным и к клиентам и их операциям будет проявляться повышенное внимание.
Комментарии (0)
Читать далее:
12.07.2019 13:31

AlteraNewsБизнес

890

Тест Драйв готового бизнеса

ТЕСТ - ДРАЙВ БИЗНЕСА ЗА 14 ДНЕЙ в Санкт-Петербурге! Впервые на рынке готового бизнеса — супер-услуга только для покупателей «Альтера Инвест»

27.05.2019 17:58

AlteraNewsБизнес

2200

Конференция «Драйверы гостиничного рынка: все о мини-отелях и хостелах», 22 мая 2019

22 мая состоялась Первая конференция Межрегиональной Ассоциации Хостелов и Мини-отелей (МАХИМО) «Драйверы гостиничного рынка: все о мини-отелях и хостелах».

12.04.2019 17:47

AlteraNewsБизнес

2400

Озвучка текста объявлений готового бизнеса

Новая функция на сайте Альтера Инвест в разделе «готовый бизнес»!
12.03.2019 15:38

AlteraNewsБизнес

4150

Закон о запрете хостелов 2019

6 марта 2019 года был принят закон о запрете хостелов в квартирах, а также предоставление любых гостиничных услуг.Что теперь делать предпринимателям, работающим в сфере хостелов и мини-отелей?

17.12.2018 11:31

AlteraNewsБизнес

3680

Франшиза бара – «GAGEN BAR AUCTIONS»

В каталоге фрнашиз появился новый проект - франшиза формата бар, не имеющая аналогов в мире! «GAGEN BAR AUCTIONS» - это не просто бар, здесь проводятся аукционы, в которых может принять участие каждый посетитель. У бара есть своя виртуальная валюта, которая активна в аукционах.